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公司治理

功能性委員會

安碁科技自2011年12月設置薪資報酬委員會，2021年7月26日設置審計委員會，而為落實公司治理精神及獨立之監督職能，依「薪資報酬委員會組織規程」 及「審計委員會組織規程」辦理，主要職責為：

薪酬委員會
  • 訂定並定期檢討本公司董事、經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  • 定期評估本公司董事、經理人之績效評估情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
審計委員會
  • 公司財務報表之允當表達。
  • 簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
  • 公司內部控制之有效實施。
  • 公司遵循相關法令及規則。
  • 公司存在或潛在風險之管控。

本公司獨立董事與內部稽核主管、會計師單獨溝通情形

獨立董事與稽核主管溝通情形

日期 會議 溝通對象 溝通事項 建議及執行
113.08.09 審計委員會會前會 獨立董事 1. 稽核作業彙總報告
2. 討論內部控制制度修訂案		 無異議

獨立董事與會計師溝通情形

日期 會議 溝通對象 溝通事項 建議及執行
113.03.14 審計委員會會前會 獨立董事 1. 會計師向審計委員會進行審計品質指標溝通
2. 會計師完成查核階段與治理單位溝通		 無異議

本公司薪資報酬委員會成員專業資格與經驗、工作重點事項及運作情形資訊

1. 薪資報酬委員會成員專業資格與經驗：

職稱 姓名 主要學(經)歷
薪酬委員/
召集人		 張國雄 
  • 學歷:國立台灣大學商學研究所博士
  • 經歷:
    1.東海大學管理學院EMBA主任（執行長）
    2.東海大學國際經營與貿易學系主任
    3.東海大學國際經營與貿易學系教授
  • 具有五年以上之商務、財務及公司業務所需相關科系之公私立大專院校教授專業資格。
薪酬委員 王凱立
  • 學歷:美國猶他州立大學經濟學博士
  • 經歷：
    1. 東海大學財務金融學系專任教授
    2. 臺灣金融發展協會榮譽理事長
    3. 東海大學管理學院EMBA主任
    4. 東海大學財務金融學系主任暨研究所所長
    5. 東海大學管理學院財金研訓中心主任
  • 具有五年以上之商務、財務及公司業務所需相關科系之公私立大專院校教授專業資格。
薪酬委員 蔡育菁
  • 學歷:台灣大學會計學碩士
  • 經歷:
    1. 永華聯合會計師事務所合夥會計師【2005年至今】
    2. 上市公司-百和興業股份有限公司獨立董事及薪酬委員會委員【2022年至今】
    3. 上市公司-台灣精銳科技股份有限公司獨立董事及薪酬委員會委員【2021年至今】
    4. 上櫃公司-寶島光學科技股份有限公司獨立董事及薪酬委員會委員【2018年至今】
  • 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。
  • 具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。   

2.本公司薪酬委員會旨在係以專業客觀之地位，就本公司董事、經理人之薪資報酬政策及制
度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。
113年度審議之工作重點事項如下：
(1) 董事、經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
(2) 董事、經理人績效目標達成情形，及其薪資報酬之內容及數額。
(3) 董事會績效評估之指標。
(4) 員工酬勞及董事酬勞分派。
(5) 經理人之中秋獎金及年終獎金。

3. 薪資報酬委員會運作情形資訊
(1)本公司之薪資報酬委員會委員計3人。
(2)本屆委員任期：113年8月9日至116年6月25日
(3)最近年度薪資報酬委員會開會3次(Ａ)，委員資格及出席情形如下：

職稱 姓名 實際出席
次數(Ｂ)		 委託出席
次數		 實際出席率(%)
(Ｂ/Ａ)		 備註
薪酬委員/
召集人		 張國雄 3 0 100  
委員 王凱立 3 0 100  
委員 蔡育菁 3 0 100