Corporate Governance & ESH

股東會


歷年股東會重要決議摘要

 

日期 重要決議事項
2010/6/25
  • 1. 承認2009年度營業報告書及財務報表案。
  • 2. 承認2009年度盈虧撥補案。
  • 3. 通過修訂本公司公司章程、資金貸與他人作業程序、背書保證辦法及從事衍生性商品交易處理程序案。
  • 4. 撤銷2009年股東常會提彌補虧損減資案。
  • 5. 通過減資彌補虧損案。
2011/6/24
  • 1. 承認2010年度營業報告書及財務報表案。
  • 2. 承認2010年度盈餘分派案。
  • 3. 通過修訂本公司公司章程、股東會議事規則案。
2012/6/5
  • 1. 承認2011年度營業報告書及財務報表案。
  • 2. 承認2011年度盈餘分派案。
  • 3. 通過修訂本公司公司章程、股東會議事規則案、取得或處分資產處理程序。
  • 4. 通過第十屆董事及監察人選舉案。
  • 5. 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制。
2013/6/19
  • 1. 承認2012年度營業報告書及財務報表案。
  • 2. 承認2012年度盈餘分派案。
  • 3. 通過修訂本公司「董事會議事規範」、「資金貸予他人辦法」、「背書保證辦法」。
2014/6/24
  • 1. 承認2013年度營業報告書及財務報表案。
  • 2. 承認2013年度盈餘分派案。
  • 3. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
2015/6/2
  • 1. 承認2014年度營業報告書及財務報表案。
  • 2. 承認2014年度盈餘分派案。
  • 3. 選舉董事及監察人案
  • 4. 解除本公司新任董事及獨立董事競業禁止之限制案。

2016/6/15    

  • 1.承認本公司2015年盈餘分派案。
  • 2.修訂「公司章程」案。
  • 3.承認本公司2015年度營業報告書及財務報表案。

2017/6/15

  • 1.承認本公司2016年盈餘分派案。
  • 2.承認本公司2016年度營業報告書及財務報表案。
  • 3.討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

2018/6/27

  • 1.承認本公司2017年盈餘分派案。
  • 2.承認本公司2017年度營業報告書及財務報表案。
  • 3.選舉董事及監察人案。
  • 4.討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
  • 5.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

2019/6/27   

  • 1. 承認本公司2018年盈餘分派案。
  • 2. 修訂本「公司章程」案。
  • 3. 承認本公司2018年度營業報告書及財務報表案。
  • 4. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
  • 5. 討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
  • 6. 討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
  • 7. 討論修訂本公司「背書保證辦法」案。

2020/6/3       

  • 1. 承認本公司2019年度營業報告書及財務報表案。
  • 2. 承認本公司2019年度盈餘分派案。
  • 3. 討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。
  • 4. 討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」 部份條文案。
  • 5. 討論修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
  • 6. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程 序」部份條文案。

2021/7/26     

  • 1. 承認本公司2020年度營業報告書及財務報表案。
  • 2. 承認本公司2020年度盈餘分派案。
  • 3. 討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。
  • 4. 討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」 部份條文案。
  • 5. 討論修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
  • 6. 討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。
  • 7. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
  • 8. 討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
  • 9. 討論修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案。
  • 10. 選舉董事及監察人案。
  • 11. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
2022/5/24    
  • 1. 承認本公司2021年度營業報告書及財務報表案。
  • 2. 承認本公司2021年度盈餘分派案。
  • 3. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 
2023/5/24    
  • 1. 承認本公司2022年度營業報告書及財務報表案。
  • 2. 承認本公司2022年度盈餘分派案。                               



股東會議事規則

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