2016/05/15                                                 

• 1.通過審查檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。
• 2.通過本公司製造部副總經理退休金給付金額案。
• 3.通過討論台中銀行授信額度續約案。
• 4.通過討論彰化銀行授信額度及衍生性金融商品交易續約案。

2016/06/15

• 通過本公司經理人晉升案。

2016/08/10

• 1.通過本公司副總經理每月固定月薪給付案。
• 2.通過本公司代會計、財務主管、代理發言人每月固定月薪給付案。
• 3.通過討論本公司104年度董、監事酬勞金額分配案。
• 4.通過討論本公司104年度經理人員工酬勞金額分配案。
• 5.通過本公司105年中秋獎金發放辦法及經理人中秋獎金發放金額案。
• 6.通過104年度配發現金股息基準日案。
• 7.通過本公司會計、財務主管及代理人發言人之任免案。
• 8.通過本公司聘任經營企劃室兼任管理部副總經理案。
• 9.通過討論增訂「上市上櫃公司買回股份轉讓員工辦法｣案。
• 10.通過討論增訂「內部重大資訊處理作業程序｣部分條文案。
• 11.通過討論公司導入「電子行業行為守則｣制度(EICC)及編製企業社會責任報告書(CSR)案。
• 12.通過討論兆豐銀行授信額度案及衍生性金融商品交易續約案。
• 13.通過討論國泰世華銀行授信額度案及衍生性金融商品交易續約案。1.通過審查檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。

2016/11/03

• 1.通過新聘任本公司第三屆薪資報酬委員一人案。
• 2.通過變更簽證會計師案。
• 3.通過提報本公司一百零六年年度內部稽核計畫案。

2017/01/19

• 1.通過本公司副總經理每月固定月薪給付案。
• 2.通過本公司董事、監察人報酬內容及金額給付案。
• 3.通過本公司晉升經理人每月固定月薪給付案。
• 4.通過本公司經理人報酬內容及金額給付案。
• 5.通過本公司一O五年度年終獎金發放辦法及年終獎金發放金額案。
• 6.通過本公司經理人晉升案。
• 7.通過民國一O六年年度預算案。

2017/03/23

• 1.通過審查檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。
• 2.通過本公司105年度員工酬勞及董監酬勞分配案。
• 3.通過本公司105年度財務報告及合併財務報告暨營業報告書案。
• 4.通過本公司105年度盈餘分派案。
• 5.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序｣部分條文案。
• 6.通過訂定受理股東提案權之相關作業事宜案。
• 7.通過召開106年股東常會相關事宜，並得採電子方式行使表決權案。
• 8.通過本公司105年1月1日至105年12月31日自行評估之內部控制制度聲明書案。
• 9.通過本公司簽證會計師獨立性評估報告案。
• 10.通過本公司因營運週轉需要擬向下列銀行申請綜合授信額度案及衍生性金融商品交易續約案。

2017/08/11

• 1.通過討論本公司105年度董、監事酬勞金額分配案。
• 2.通過討論本公司105年度經理人員工酬勞金額分配案。
• 3.通過本公司106年中秋獎金發放辦法及經理人中秋獎金發放金額案。
• 4.通過105年度配發現金股息基準日案。
• 5.通過本公司聘任顧問案。
• 6.通過討論增訂「防範不誠信行為要點」、「誠信經營守則」、「檢舉制度」辦法案。

2017/11/09

• 1.通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
• 2.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
• 3.通過提報本公司一百零七年年度內部稽核計畫案。

2018/02/06

• 1.通過本公司董事、監察人報酬內容及金額給付案。
• 2.通過本公司經理人報酬內容及金額給付案。
• 3.通過本公司經理人報酬內容及金額給付案。
• 4.通過本公司顧問106年獎金給付金額案。
• 5.通過民國一O七年年度預算案。

2018/03/27

• 1.通過審查檢討本公司薪資報酬委員會組織章程案。
• 2.通過審查檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。
• 3.通過本公司106年度員工酬勞及董監酬勞分配案。
• 4.通過本公司106年度財務報告及合併財務報告暨營業報告書案。
• 5.通過本公司106年度盈餘分派案。
• 6.通過召開107年股東常會相關事宜案。
• 7.通過訂定受理股東提名權及提案權之相關作業事宜案。
• 8.通過選舉本公司董事及監察人案。
• 9.通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
• 10.通過提請提名獨立董事候選人名單案。
• 11.通過本公司106年1月1日至106年12月31日自行評估之內部控制制度聲明書案。
• 12.通過本公司簽證會計師獨立性評估報告案。
• 13.通過本公司投資之海外子公司，其未以短期投資獲利為目的，未來五年不擬出售，其稅後盈餘亦不匯回案。
• 14.通過本公司因營運週轉需要擬向銀行申請綜合授信額度案及衍生性金融商品交易續約案。

2018/05/09

• 通過審查本公司獨立董事候選人名單案。

2018/08/08

• 1.通過106年度配發現金股息基準日案。
• 2.通過聘請薪資報酬委員會案。
• 3.通過本公司聘任法律顧問案。
• 4.通過本公司因會計師事務所內部業務調整更換會計師案。

2018/09/11

• 1.通過討論本公司106年度董、監事酬勞金額分配案。
• 2.通過討論本公司106年度經理人員工酬勞金額分配案。
• 3.通過本公司107年中秋獎金發放辦法及經理人中秋獎金發放金額案。
• 4.通過本公司經理人調薪案。
• 5.通過修訂本公司經理人薪資報酬之制度、標準與結構案。

2018/11/08

• 通過提報本公司一百零八年年度內部稽核計畫案。

2019/01/24

• 1.通過審查檢討本公司薪資報酬委員會組織章程案。
• 2.通過審查評估106年12月-107年11月經理人績效目標達成情形案。
• 3.通過本公司董事、監察人報酬內容及金額給付案。
• 4.通過本公司經理人報酬內容及金額給付案。
• 5.通過本公司107年度年終獎金發放辦法及年終獎金發放金額案。
• 6.通過民國108年年度預算案。
• 7.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
• 8.通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
• 9.通過修訂「公司章程」部份條文案。
• 10通過本公司顧問聘任終止案。

2019/03/26

• 1.通過審查檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。
• 2.通過本公司107年度員工酬勞及董監酬勞分配案。
• 3.通過本公司107年度財務報告及合併財務報告暨營業報告書案。
• 4.通過本公司107年度盈餘分派案。
• 5.通過修訂「提名審查及作業流程辦法」案。
• 6.通過修訂「提名審查標準及作業流程辦法」案。
• 7.通過訂定受理股東提案權之相關作業事宜案。
• 8.通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
• 9.通過修訂「背書保證辦法」案。
• 10.通過召開108年股東常會相關事宜案。
• 11.通過訂定「員工酬勞分配辦法」案。
• 12.通過本公司107年1月1日至107年12月31日自行評估之內部控制制度聲明書案。
• 13.通過本公司簽證會計師獨立性評估報告案。
• 14.通過本公司因營運週轉需要，擬向銀行申請授信額度案及避險性衍生性金融商品交易續約案。

2019/05/13

• 1.通過本公司第4屆薪資報酬委員會解任及聘任案。
• 2.通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
• 3.通過本公司對轉投資事業安碁科技(深圳)有限公司截至2019/03/31之逾期應收帳款為新台幣壹仟零伍拾貳萬叁仟捌佰壹拾貳元，經會計師事務所與財務部門評估後認定本款項應視同為資金貸與性質案。

2019/08/13                                           

• 1. 通過討論本公司107 年度董、監事酬勞金額分配案。
• 2. 通過討論本公司107 年度經理人員工酬勞金額分配案。
• 3. 通過本公司108 年中秋獎金發放辦法及經理人中秋獎金發放金額案。
• 4. 通過擬定107 年度配發現金股息基準日案。
• 5. 通過本公司對轉投資事業安碁科技(深圳)有限公司截至2019/06/30 之逾期應收帳款為新台幣玖佰玖拾肆萬壹仟玖佰伍拾壹元，經會計師事務所與財務部門評估後認定本款項應視同為資金貸與性質案。

2019/11/13                                           

• 1. 通過討論訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。
• 2. 通過提報本公司109 年年度內部稽核計畫。
• 3. 通過本公司對轉投資事業安碁科技(深圳)有限公司截至2019/09/30 之逾期應收帳款為新台幣捌佰捌拾貳萬柒仟柒佰玖拾陸元，經會計師事務所與財務部門評估後認定本款項應視同為資金貸與性質案。
• 4. 通過本公司因營運週轉需要，擬向中國信託商業銀行申請授信額度案。

2020/01/15            

• 1. 通過增訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案。
• 2. 通過審查檢討本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
• 3. 通過審查評估本公司董事、監察人績效目標達成情形，及其薪資報酬內容及數額案。
• 4. 通過審查評估本公司經理人績效目標達成情形，及其薪資報酬內容及數額案。
• 5. 通過修訂本公司經理人薪資報酬之制度、標準與結構案。
• 6. 通過本公司108 年度年終獎金發放辦法及年終獎金發放金額案。
• 7. 通過民國109 年年度預算案。
• 8. 通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
• 9. 通過修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案。
• 10. 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
• 11. 通過修訂本公司「提名審視/審查及作業流程辦法」部份條文案。

2020/05/12                                           

• 1. 通過本公司對轉投資事業安碁科技(深圳)有限公司截至2020/03/31 之逾期應收帳款為新台幣捌佰叁拾柒萬壹仟捌佰叁拾貳元，經會計師事務所與財務部門評估後認定本款項應視同為資金貸與性質案。
• 2. 通過本公司經理人晉升案。
• 3. 通過本公司經理人職務調整案。

2020/08/13       

• 1. 通過討論本公司108 年度董、監事酬勞金額分配案。
• 2. 通過討論本公司108 年度經理人員工酬勞金額分配案。
• 3. 通過本公司109 年中勈獎金發放辦法及經理人中勈獎金發放金額案。
• 4. 通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案。
• 5. 通過本公司研發技術部協理每月固定月薪給付案。
• 6. 通過本公司品管部協理每月固定月薪給付案。
• 7. 通過修訂本公司經理人薪資報酬之標準案。
• 8. 通過討論修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
• 9. 通過討論修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。
• 10. 通過討論修訂本公司「取得或處份資產處理程序」部份條文案。
• 11. 通過討論修訂本公司「董事會績效評估辦法」部份條文案。
• 12. 通過依主管機關規定檢視集團各企業變相資金融通之情形案。

2020/11/11     

• 1. 通過提報本公司110 年年度內部稽核計畫。
• 2. 通過依主管機關規定檢視集團各企業變相資金融通之情形案。

2021/02/03                  

• 1. 通過審查檢討本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
• 2. 通過訂定並定期檢討本公司董事、監察人、及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。
• 3. 通過審查評估本公司經理人績效目標達成情形，及其薪資報酬內容及數額案。
• 4. 通過本公司109 年度年終獎金發放辦法及年終獎金發放金額案。
• 5. 通過民國110 年年度預算案。
• 6. 通過本公司董事及監察人繼續購買責任保險案。

2021/03/25              

• 1. 通過審查評估本公司董事、監察人績效目標達成情形，及其薪資報酬之內容及數額案。
• 2. 通過本公司109 年度員工酬勞及董監酬勞分派案。
• 3. 通過擬修訂本公司經理人薪資報酬之標準案。
• 4. 通過本公司109 年度財務報告及合併財務報告暨營業報告書案。
• 5. 通過本公司109 年度盈餘分派案。
• 6. 通過擬訂定受理股東提案權之相關作業事宜。
• 7. 通過選舉本公司董事案。
• 8. 通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
• 9. 通過提請提名董事候選人及獨立董事候選人名單案。
• 10. 通過擬訂立本公司「審計委員會組織規程」案。
• 11. 通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
• 12. 通過修訂本公司部份辦法案。
• 13. 通過擬召開110 年股東常會相關事宜案。
• 14. 通過董事會績效評估結果報告檢討、改進案。
• 15. 通過審視董事及審查獨立董事候選人案。
• 16. 通過本公司109 年1 月1 日至109 年12 月31 日自行評估之內控控制制度聲明書。
• 17. 通過本公司因會計師事務所內部業務調整更換會計師案。
• 18. 通過本公司簽證會計師獨立性評估報告。
• 19. 通過本公司因營運週轉需要擬向銀行申請授信額度案及避險性衍生性金融商品交易續約案。

2021/05/11             

• 通過本公司民國110 年第一季合併財務報告業已編製完成，謹依證券交易法規範提報董事會。

董事會議事規範

董事會績效評估辦法